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证券代码:000720 证券简称:*ST新能 公告编号:2018-043

山东新能泰山发电股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间为:2018年5月15日(星期二)14:00。

(2)网络投票时间为:2018年5月14日-2018年5月15日。

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司1505会议室(山东省泰安市长城西路6号国贸大厦)。

3、召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事李玉明先生(经半数以上董事推举)。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计15名,代表公司股份数量为616,507,566股,占公司有表决权股份总数的比例为47.8042%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为5名,代表公司股份数量为604,241,265股,占公司有表决权股份总数的比例为46.8531%;通过网络投票参与表决的股东人数为10名,代表公司股份数量为12,266,301股,占公司有表决权股份总数的比例为0.9511%。

2、中小股东出席会议情况

参与表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)12名,代表股份数为15,054,901股,占公司有表决权股份总数的1.1674%。

其中:通过现场投票的股东2名,代表股份2,788,600股,占公司有表决权股份总数的0.2162%。

通过网络投票的股东10名,代表股份12,266,301股,占公司有表决权股份总数的0.9511%。

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果

1、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

同意614,896,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.7387%;反对1,610,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2613%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案为特别决议,已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

中小股东表决情况:

同意13,444,201股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为89.3012%;反对1,610,700股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.6988%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

2、《关于预计日常关联交易的议案》;

同意101,597,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.4394%;反对1,610,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.5606%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况:

同意13,444,201股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为89.3012%;反对1,610,700股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为10.6988%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案为关联交易事项,关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司,华能能源交通产业控股有限公司持有的289,388,339股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。

3、《2017年度董事会工作报告》;